Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 2021 года.
В 2021 году Росфинмониторинг осуществляет контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов в обычном режиме.
Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют. Установленный Правительством в 2021 году мораторий на проверки малого бизнеса на проверки Росфинмониторинга не распространяется.
Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут анализировать с точки зрения соблюдения обязанности направлять сведения о подозрительных операциях.
Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке учитываться при планировании проверок и назначении мер административной ответственности.
Также Росфинмониторинг напоминает, что 10 января 2021 года вступили в силу поправки к Закону о противодействии отмыванию доходов. Бизнесу нужно актуализировать правила внутреннего контроля, а также, при необходимости, систему внутреннего контроля.
В 2021 году Росфинмониторинг будет контролировать организации и ИП в обычном режиме
